Livre
O que você vai aprender
Compreender os princípios de KYC, KYB e KYP e sua importância na conformidade financeira.
Identificar e aplicar diferentes níveis de Due Diligence de acordo com o perfil de risco do cliente.
Detectar e comunicar operações suspeitas para prevenir o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Compreender a aplicação e impacto das sanções internacionais em transações financeiras.
Identificar crimes financeiros e os riscos associados a suborno e fraude.
Aplicar princípios éticos e condutas adequadas no ambiente financeiro.
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O que você vai aprender
Durante a formação, você terá acesso a conteúdos práticos e teóricos que o capacitarão para actuar com eficiência na área de compliance. Com foco na prevenção de crimes financeiros e na conformidade regulatória.
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O que você vai aprender
Conceitos básicos de auditoria e sua aplicação em diferentes setores.
Princípios éticos e normas que norteiam a prática profissional de auditoria interna.
Relação entre auditoria interna, compliance e gestão de riscos.
Exigências regulatórias específicas do Banco Nacional de Angola (BNA).
Uso das Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS) no contexto da auditoria.
Planejamento e execução de auditorias internas alinhadas às melhores práticas.
