Mais popular
Livre
Branqueamento de Capitais e Finaciamento ao Terrorismo
O que você vai aprender
Compreender os princípios de KYC, KYB e KYP e sua importância na conformidade financeira.
Identificar e aplicar diferentes níveis de Due Diligence de acordo com o perfil de risco do cliente.
Detectar e comunicar operações suspeitas para prevenir o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Compreender a aplicação e impacto das sanções internacionais em transações financeiras.
Identificar crimes financeiros e os riscos associados a suborno e fraude.
Aplicar princípios éticos e condutas adequadas no ambiente financeiro.
Livre
Compliance Nível Básico
O que você vai aprender
Durante a formação, você terá acesso a conteúdos práticos e teóricos que o capacitarão para actuar com eficiência na área de compliance. Com foco na prevenção de crimes financeiros e na conformidade regulatória.
Tendências
Livre
Branqueamento de Capitais e Finaciamento ao Terrorismo
O que você vai aprender
Compreender os princípios de KYC, KYB e KYP e sua importância na conformidade financeira.
Identificar e aplicar diferentes níveis de Due Diligence de acordo com o perfil de risco do cliente.
Detectar e comunicar operações suspeitas para prevenir o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Compreender a aplicação e impacto das sanções internacionais em transações financeiras.
Identificar crimes financeiros e os riscos associados a suborno e fraude.
Aplicar princípios éticos e condutas adequadas no ambiente financeiro.
Livre
Compliance Nível Básico
O que você vai aprender
Durante a formação, você terá acesso a conteúdos práticos e teóricos que o capacitarão para actuar com eficiência na área de compliance. Com foco na prevenção de crimes financeiros e na conformidade regulatória.
Popular Instrutores
Todos Os Cursos de Compliance
Livre
O que você vai aprender
Compreender os princípios de KYC, KYB e KYP e sua importância na conformidade financeira.
Identificar e aplicar diferentes níveis de Due Diligence de acordo com o perfil de risco do cliente.
Detectar e comunicar operações suspeitas para prevenir o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Compreender a aplicação e impacto das sanções internacionais em transações financeiras.
Identificar crimes financeiros e os riscos associados a suborno e fraude.
Aplicar princípios éticos e condutas adequadas no ambiente financeiro.
Livre
O que você vai aprender
Durante a formação, você terá acesso a conteúdos práticos e teóricos que o capacitarão para actuar com eficiência na área de compliance. Com foco na prevenção de crimes financeiros e na conformidade regulatória.
