Objectivos
Compreender os princípios de KYC, KYB e KYP e sua importância na conformidade financeira.
Identificar e aplicar diferentes níveis de Due Diligence de acordo com o perfil de risco do cliente.
Detectar e comunicar operações suspeitas para prevenir o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo.
Compreender a aplicação e impacto das sanções internacionais em transações financeiras.
Identificar crimes financeiros e os riscos associados a suborno e fraude.
Aplicar princípios éticos e condutas adequadas no ambiente financeiro.
Conteúdo
9 Lições2h
Introdução ao BC/FT/PADM
Introdução ao BC/FT/PADM
Fases do BC
Introdução ao KYC, KYB e KYP
Due Diligence
Comunicação de operações suspeitas e denúncia de irregularidade
Sanções Internacionais
Matriz de risco
Crimes Financeiros
Princípios éticos e conduta
Livre
Compliance Nível Básico
Livre
